مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

 تفاصيل الوظيفة

اسم الوظيفة

مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

تفاصيل الوظيفة

الهدف العام للوظيفة

العمل على تعزيز منظومة الامتثال في المصرف من خلال تطبيق ومتابعة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، بما يحد من مخاطر التعرض للجرائم المالية ويحافظ على سلامة وسمعة المصرف.

شروط المؤهل للوظيفة

المسؤوليات

المهام الرئيسة للوظيفة

أولاً: المحور الرقابي

• مراقبة وتحليل العمليات المالية غير الاعتيادية والمشتبه بها باستخدام أنظمة وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



• مراجعة الكشوف والتقارير الرقابية الصادرة عن أنظمة المصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي حركات مشبوهة.



• متابعة تصنيف عملاء المصرف حسب درجة المخاطر (مرتفعة، متوسطة، منخفضة) ومراقبة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة والمتوسطة بشكل مستمر.



• متابعة قوائم أسماء الأشخاص والجهات المشبوهة والتحديثات الواردة عليها وفق المعايير الدولية.



• مراقبة التزام الفروع والدوائر بتطبيق تعليمات ودليل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



• مراجعة الحسابات والمعاملات النقدية والائتمانية والاستثمارية للتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة.

ثانياً: المحور التشغيلي

• التواصل مع وحدة المتابعة المالية فيما يخص الإبلاغ عن تقارير الاشتباه ومتابعة الردود من خلال نظام GOAML.



• التنسيق مع الجهات المنفذة للقانون وأي جهات ذات علاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.



• استلام ودراسة وتحليل التقارير الواردة من الإدارات والفروع حول التعاملات المالية المشبوهة ومتابعة استكمال البيانات اللازمة.



• الاحتفاظ بالسجلات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالعمليات غير الاعتيادية والمشتبه بها وفق المتطلبات القانونية.



• متابعة التزام الموظفين بتطبيق سياسات الامتثال ذات العلاقة، بما فيها سياسات مكافحة الاحتيال وامتثال الوكلاء العالميين.



• التنسيق مع إدارات المصرف لمعالجة أوجه القصور الناتجة عن التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NRA).

ثالثاً: المحور التشريعي

• إعداد ومراجعة وتحديث سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة.



• ضمان الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بموجبه ورفع التقارير الدورية للجهات المختصة.



• دراسة المستجدات في التشريعات والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح التحديثات اللازمة وفق أفضل الممارسات.



• المساهمة في وضع آليات إنشاء علاقات العمل وآليات قبول أو رفض العملاء وفق سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة.

رابعاً: المحور التدريبي والتوعوي

• نشر الوعي وتعزيز ثقافة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين موظفي المصرف.



• المشاركة في إعداد وتنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية توعوية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية.



• تقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للإدارات ذات العلاقة عند الطلب.



• ضمان التزام الموظفين بتطبيق قاعدة اعرف عميلك (KYC) بمختلف مستوياتها ومتطلباتها.



• تعزيز وعي ومعرفة موظفي المصرف بالتشريعات والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التدريب والتوعية المستمرة.

متطلبات الوظيفة

أولاً: المؤهلات العلمية والمهنية

• شهادة جامعية في المحاسبة، المالية، الاقتصاد، القانون أو أي تخصص ذي علاقة.



• شهادات مهنية متخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل  PAMLA و/أو CAMS.

ثانياً: الخبرة العملية

• خبرة عملية لا تقل عن  10 سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و/أو الامتثال المصرفي منها 5 سنوات على الاقل في موقع اشرافي في مجال رقابة الامتثال و/أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ثالثاً: المعرفة الفنية والتشريعية

• معرفة جيدة بالتشريعات والقوانين المحلية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).



• إلمام بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات العلاقة.

رابعاً: المهارات والقدرات

• مهارات تحليل عالية والقدرة على إعداد تقارير دقيقة ومهنية.



• القدرة على التعامل مع الأنظمة الآلية وبرامج المراقبة المصرفية وأنظمة مكافحة غسل الأموال.

تقدم للوظيفة